【專訪】上月司警破獲的一宗跨境犯罪集團，利用本澳的電訊店處理虛擬貨幣洗黑錢案。港澳警方再跟進調查，發現該集團運作一年多以來，接收十一億港元的犯罪所得，於兩地提現其中的三億五千八百萬元，用作虛擬貨幣「洗錢」。兩地警方再拘捕多二十二人，正追緝在逃主腦的下落。

　司警最新拘捕的五名集團「下線」成員，包括兩名香港人，姓陳，二十四歲、及姓謝，三十一歲，無業；兩名本澳居民，分別姓鍾，三十七歲，無業、姓林，二十三歲，售貨員；一名內地外僱，姓鍾，三十三歲，售貨員。五人同涉犯罪集團、清洗黑錢送交檢察院偵辦。香港警方拘捕十一男六女的香港人。

　司警上月底揭發有跨境犯罪集團，將網絡詐騙所得購買虛擬貨幣，再利用澳門的電訊店進行買賣交易，最終將「漂白」的現金轉至海外的銀行帳戶，當時拘捕八名本澳及香港男子。經後續調查，司警發現該集團其他成員繼犯案，利用多個香港銀行帳戶接收騙款，隨即與香港警方聯合調查，前（二十四）日兩地警方同步進行名為「延制行動」的聯合行動。

　司警分別在新口岸一酒店房，拘捕涉案的香港男子陳某及謝某，於路環一單位拘捕鍾某，最後在新口岸一電訊店拘捕涉案的林某及外僱鍾某。行動中在疑人的房間、住宅等起出約二百四十萬元現金，逾百張銀行卡、六部手機、兩部驗鈔機，以及扣查一部私家車。香港警方則拘捕十七名男女。

　司警調查又得悉，涉案集團從二零二零年十月開始運作，安排「下線」於香港開設一百八十一個銀行帳戶，用作接收高達十一億港元來自香港及海外（美加、澳紐）的電騙及網戀犯罪所得，以及混入其他不明資金。去年七月開始，集團派「下線」攜同逾一百張銀行卡來澳，先在銀行自助櫃員機提款，再到電訊店進行虛擬貨幣交通，再透過海外平台放售，最終將款項轉回至香港帳戶，從而透過迂迴途徑清洗黑錢。

　犯罪集團至今以此方式，於港澳提現約三點五八億元，其中陳某及謝某接收一百八十九萬元的騙款，並於半年間用銀行卡協助提款逾千次，總額二千八百萬港元。陳、謝兩人承認來澳協助提現，但否認是不法資金。姓鍾的本澳居民承認近兩個月駕私家車接載陳、謝兩人四出提款。林某及鍾姓外僱拒絕合作。兩地警方正追緝在逃主腦的下落。◇