男子以投資移民居港 九年洗黑錢逾六千萬元
【香港中通社六月二十三日電】香港廉署早前接獲貪污投訴,經調查後揭發一名資產管理公司東主,通過多間公司及多名人士清洗犯罪得益共逾六千四百萬港元。被告六月二十三日於區域法院被裁定罪名成立。
被告肖銳,三十七歲,是Augustine Holdings Limited (AHL)東主之一,經審訊後被裁定四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名(洗黑錢)成立,違反《有組織及嚴重罪行條例》第二十五(一)條。他另被裁定一項使用虛假文書的副本罪名成立,違反《刑事罪行條例》第七十四條。
案情透露,被告於案發期間與他人共同成立資產管理公司AHL及三間附屬公司,並於二0一四年三月至二0二三年十一月期間,經由最少十二間公司及十二名人士,將三十八筆共逾六千四百萬港元款項,存入被告的個人銀行戶口,該等公司與AHL及其附屬公司均沒有業務往來,而該十二名人士亦非其客戶。
暫委法官鍾偉強裁決時指被告幹犯罪行性質嚴重。案件現押後至七月二十三日求情及判刑,期間被告還押懲教署看管。廉署二十三日並向法院申請充公被告犯罪得益,相關聆訊將排期進行。◇








